.png "عصر ایران")
۲۶ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۴:۳۰
خلاصه بازی الفتح - النصر 
درس هجدهم
محکومیت یک تبعه خارجی به جرم پولشویی در ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.
به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
«هادی خانی» افزود: در یکی از پروندههایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پروندهای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.
خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزمهای خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیتهای اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریانهای احتمالی و انحراف از قوانین و معیارهای مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.
وی گفت: برنامههای خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
لینک کوتاه: کپی لینک
ناو هواپیمابری که در برابر ۱۸ تن تیانتی دوام آورد؛ پشتپردهی قدرت جرالد آر فورد دشمنان پنهان سلامت؛ ۶ وسیلهای که فراموش میکنید تمیز کنید! بختیاریها نیروی اصلی نادرشاه در فتح قندهار بودند تا چه اندازه میتوان به یک ناو هواپیمابر نزدیک شد؟ برترین مقاصد سفر انفرادی جهان در ۲۰۲۶ چند لیتر خون در بدن انسان وجود دارد؟ اکسیوس: توافق نتانیاهو - ترامپ برای فشار حداکثری علیه ایران / نتانیاهو به ترامپ: کسب توافق خوب با ایران، غیرممکن است/ ویتکاف: توافق خوب با ایران اگر غیرممکن نباشد سخت است بازیگر مشهور: من کودک همسر یک مرد متعصب بودم واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه؛ دستتان درد نکند! قبلاً یک هدف برای غرق کردن داشتیم الان ۲ تا تظاهرات هزاران نفر در تلآویو علیه نتانیاهو حمایت عراق از مذاکرات ایران و آمریکا جمعیت و غذا؛ نظریۀ توماس مالتوس هنوز به کار میآید یا نه؟ رفع محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران–شمال و محور چالوس افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق معلمان تکذیب شد ۱۳ معدن ناایمن در مازندران تعطیل شد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟